河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月24日（星期四）上午10:00在公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知于2008年7月14日（星期一）以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加八人，董事岛冈宏行先生由于公务原因未能参加会议。公司监事和部分高级管理人员参加了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由乔秋生董事长主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：

　　1、河南黄河旋风股份有限公司2008年半年度报告

　　表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票

　　2、河南黄河旋风股份有限公司关于为河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司提供总数为3340万元贷款担保的议案

　　表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。