本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第二十一次会议通知于2012年11月04日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于2012年11月16日在惠州德赛大厦23楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。 会议以举手表决方式，以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于惠州聚能清算有关事宜的议案》。 根据本公司第六届董事会第十九次会议同意惠州聚能停止对外经营活动并尽快成立清算组的决议精神，惠州聚能董事会已于2012年10月11日成立清算组并负责惠州聚能按法定程序进行清算。 根据惠州聚能清算组提交的《清算方案》及《惠州聚能2012年11月计提减值的报告》，2012年11月惠州聚能拟计提坏账准备67.53万元，计提存货减值332.04万元，计提固定资产减值1137.24万元，加上支付员工补偿等其它费用，惠州聚能清算预计将对本公司本年度合并报表影响数为-2079.22万元至-2772.29万元。 惠州聚能解散清算后，将有利于公司今后长期持续发展，符合公司集中优势资源，重点发展移动电源核心业务，打造细分市场龙头企业，提升竞争力的战略目标。 特此公告 深圳市德赛电池(30.30,0.00,0.00%)科技股份有限公司 董事会 二Ｏ一二年十一月二十日